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ODI備案是中國政府為了規(guī)范和管理中國企業(yè)海外直接投資活動(dòng)而實(shí)施的一種行政管理制度。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

ODI備案的辦理時(shí)間會(huì)因具體情況和地區(qū)有所不同，但一般來說，如果企業(yè)符合辦理?xiàng)l件并且提交資料齊全，最快可以做到兩到三周下證。

ODI備案流程

1、前期準(zhǔn)備

明確投資意向：企業(yè)需明確投資目的、投資方向、投資規(guī)模等關(guān)鍵信息，并形成書面材料。同時(shí)，了解目標(biāo)國家的投資環(huán)境、政策法規(guī)及市場狀況，評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)。

準(zhǔn)備資料：

境內(nèi)部分資料：包括營業(yè)執(zhí)照、章程等注冊文件；股東層面的營業(yè)執(zhí)照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料；審計(jì)報(bào)告、財(cái)報(bào)；境外投資真實(shí)性承諾書；資金到位證明；個(gè)人完稅憑證（若需要）；其他相關(guān)材料。

境外部分資料：對(duì)外投資交易結(jié)構(gòu)圖；境外公司注冊文件、股東注冊證書和并購協(xié)議（如適用）；項(xiàng)目公司介紹（產(chǎn)業(yè)、經(jīng)營范圍、客戶群、所持技術(shù)等）；其他投資人情況（若需要）；簽署的協(xié)議（若需要）。

投資相關(guān)資料：境外投資備案申請表、項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告、收購項(xiàng)目情況介紹書等。

2、提交申請

向商務(wù)主管部門提交申請：企業(yè)需向所在地的省級(jí)商務(wù)部門提交境外投資備案申請，并附上上述準(zhǔn)備的相關(guān)材料。商務(wù)部門將對(duì)企業(yè)提交的申請材料進(jìn)行初步審查，確認(rèn)材料齊全、符合要求后，正式受理備案申請。

向發(fā)改委提交申請：同時(shí)，企業(yè)還需向省級(jí)發(fā)改委提交備案申請，發(fā)改委將監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，并出具《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

4、審核與批準(zhǔn)

商務(wù)主管部門審核：商務(wù)主管部門將對(duì)備案申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核，包括投資項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)性等。審核過程中，商務(wù)部門可能會(huì)要求企業(yè)提供進(jìn)一步的信息或資料。

發(fā)改委審核：發(fā)改委也將對(duì)企業(yè)的投資項(xiàng)目進(jìn)行審核，確保其符合國家的境外投資政策和導(dǎo)向。

審核結(jié)果：若審核通過，商務(wù)主管部門將出具《企業(yè)境外投資證書》，發(fā)改部門將出具《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。企業(yè)獲得這兩份證書后，即完成了ODI備案的主要流程。

4、后續(xù)手續(xù)

外匯登記：企業(yè)在獲得備案通知書后，需按照相關(guān)規(guī)定在銀行完成外匯登記手續(xù)。對(duì)于投資金額500萬美元以上的項(xiàng)目，還需向外管部門匯報(bào)并獲取《境外直接投資外匯登記證》。

稅務(wù)登記：企業(yè)還需在目標(biāo)國家進(jìn)行稅務(wù)登記，以確保在當(dāng)?shù)氐暮戏ń?jīng)營和納稅。

定期報(bào)告：企業(yè)需定期向商務(wù)主管部門報(bào)告境外投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查。

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