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返程投資登記，特別是返程投資ODI登記和依據“37號文”所做的外匯登記，對于企業和個人投資者而言，具有多方面的重要作用。

圖片來源：攝圖網

ODI返程投資登記的作用

1、規范扶持政策：

返程投資ODI登記有助于政府更好地了解企業的投資回流情況。政府可以通過登記數據對企業進行評估與調查，并根據實際情況調整和優化相關扶持政策，從而為企業提供更好的發展環境。

2、加強監管能力：

返程投資ODI登記增強了對企業境外投資及回籠資金的監管能力。這有助于監控資本流動，預防潛在的風險和非法行為，維護國家經濟安全和穩定。

3、提供便利服務：

隨著返程投資ODI登記流程的簡化，企業可以享受到更便捷高效的服務。這不僅節省了時間和成本，還提高了企業的辦事效率，促進了企業的可持續發展。

“37號文”外匯登記的作用

1、解決合規性問題：

“37號文”規定，境內居民個人境外投資外匯登記是合規進行境外投資和返程投資的前提。通過辦理外匯登記，可以解決境內居民在境外持股的合規性問題，以及境外融資和返程投資的合規性問題。

2、資金調回通道：

辦理了“37號文”外匯登記的境內居民，可以合法地將境外投資所產生的收益回調回國。這為資金調回提供了合法通道，保障了投資者的合法權益。

3、避免法律風險：

未辦理“37號文”外匯登記的境內居民，在境外設立企業再進行返程投資時，可能面臨外商投資企業資本金賬戶開立障礙、無法匯出利潤等法律風險。因此，辦理外匯登記是避免這些法律風險的重要途徑。

返程投資登記怎么辦理

1、準備材料

辦理返程投資登記需要準備一系列的材料，包括但不限于：

申請表：填寫完整的返程投資登記申請表。

身份證明：投資者的身份證明文件，如身份證、護照等。

投資文件：與返程投資相關的投資協議、合同、章程等文件。

實際控制權證明：如創始人股東在特殊目的公司的實際控制權證明文件(如股東名冊、認繳人名冊等)。

境內權益公司文件：境內權益公司的章程、營業執照副本復印件等。

外匯登記表：外匯管理部門要求填寫的外匯登記表。

其他材料：可能還包括承諾書、股東會決議、授權委托書及被授權人的身份證復印件等。

2、遞交申請

將準備好的材料遞交給相關部門，如商務主管部門或外匯管理部門。在遞交時，應確保所有材料齊全、真實、合規。

3、初審與核實

初審：相關部門會對遞交的材料進行初審，確認材料的完整性和合規性。

資料核實：初審通過后，相關部門會對投資者的資金來源、資金流向等進行核實，確保合規合法。

4、發放證明

審核通過后，相關部門會為投資者出具返程投資登記證明。該證明是投資者進行返程投資的合法依據，也是后續資金調回、稅務申報等環節的重要憑證。

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