卓信企業(yè)

根據(jù)英屬維爾京群島(BVI)政府最新發(fā)布的《2024年BVI商業(yè)公司(修正案)法》及相關(guān)條例，自2025年1月2日起，所有BVI公司必須遵循修訂后的股東登記冊(cè)(ROM)與實(shí)際受益人(UBO)備案要求。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

申報(bào)主體

所有BVI公司和有限合伙企業(yè)均需進(jìn)行申報(bào)。

申報(bào)期限

?新注冊(cè)公司?：必須在注冊(cè)后30天內(nèi)向BVI公司注冊(cè)處提交完整的股東登記冊(cè)(ROM)和實(shí)際受益人(UBO)信息。

?現(xiàn)有公司?：必須在2025年6月30日前完成ROM和UBO備案。逾期未提交者可能面臨罰款或強(qiáng)制解散?。

申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)

持有實(shí)體10%或以上權(quán)益的所有者需提交受益所有權(quán)信息;若沒(méi)有股東持有10%或以上權(quán)益，則依據(jù)在實(shí)體內(nèi)的“決策權(quán)和控制權(quán)”來(lái)判斷受益所有人。

申報(bào)內(nèi)容

?個(gè)人受益人?：需提供全名、曾用名、出生日期、地點(diǎn)、性別、職業(yè)、國(guó)籍、居住國(guó)家、在法人實(shí)體中的利益性質(zhì)或控制方式等信息。

?法律實(shí)體受益人?：需提供名稱、注冊(cè)號(hào)或等效信息、注冊(cè)日期等信息?。

申報(bào)流程

準(zhǔn)備材料：根據(jù)受益所有權(quán)人是個(gè)人還是法律實(shí)體，準(zhǔn)備相應(yīng)的身份信息和權(quán)益證明文件。

提交申報(bào)：通過(guò)注冊(cè)代理向BVI公司注冊(cè)處提交受益所有權(quán)申報(bào)表及相關(guān)材料。

更新信息：一旦受益所有權(quán)人信息發(fā)生變化，需在意識(shí)到變化后的30天內(nèi)完成更新和備案?。

豁免情況

?已在受認(rèn)可證券交易所上市的企業(yè)?：如果BVI公司在受認(rèn)可的證券交易所上市，可以豁免受益所有權(quán)備案?。

?作為子公司被母公司直接或間接持有75%及以上股份權(quán)益或擁有75%以上投票權(quán)的實(shí)體?：如果一個(gè)BVI公司是另一個(gè)法律實(shí)體(母公司)的子公司，并且母公司直接或間接持有子公司75%或以上的股份權(quán)益，或者擁有75%以上的投票權(quán)，則可以豁免受益所有權(quán)備案?。

?聲明符合披露及透明度規(guī)則約束的法律實(shí)體?：如果某個(gè)法律實(shí)體能夠提交所依據(jù)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并證明其申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)與BVI法例具有相當(dāng)程度的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)，也可以申請(qǐng)豁免受益所有權(quán)備案?。

應(yīng)對(duì)措施和建議

為了確保公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)，避免處罰或解散風(fēng)險(xiǎn)，建議采取以下措施：?盡快核查股東及受益人信息?：現(xiàn)有公司需在2025年6月30日前完成ROM和UBO備案。新注冊(cè)公司應(yīng)在注冊(cè)后30天內(nèi)提交相關(guān)備案信息?。

?建立定期更新機(jī)制?：確保信息變更后及時(shí)備案，避免因流程疏漏導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)?。

?指定專人負(fù)責(zé)合規(guī)事務(wù)?：避免因流程疏漏導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)?。

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