卓信企業(yè)

境內(nèi)投資主體是合伙企業(yè)時(shí)，可以辦理ODI(境外投資備案)。不過，雖然合伙企業(yè)可以作為ODI的申請(qǐng)人，并且實(shí)踐中存在大量合伙企業(yè)完成ODI備案的案例，但由于監(jiān)管部門對(duì)合伙企業(yè)形式的資金出境采取嚴(yán)監(jiān)管的要求，特別是自然人股東較多的合伙企業(yè)，其備案難度可能會(huì)相對(duì)增加。

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辦理?xiàng)l件

1、企業(yè)法人資格：

合伙企業(yè)雖然不具備法人資格，但在實(shí)踐中仍可作為ODI的申請(qǐng)人。然而，由于監(jiān)管要求嚴(yán)格，合伙企業(yè)可能需要提供更多的申請(qǐng)文件和證明。

2、無(wú)違法記錄：

合伙企業(yè)在國(guó)內(nèi)應(yīng)無(wú)違法記錄，資信良好。

3、資金、人員、技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)：

合伙企業(yè)需具備跨國(guó)投資所需的資金、人員、技術(shù)和管理上的比較優(yōu)勢(shì)。

申請(qǐng)文件

合伙企業(yè)作為申請(qǐng)人時(shí)，除了提交基本的申請(qǐng)表格和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件外，可能還需要提供額外的申請(qǐng)文件，包括但不限于：

工商調(diào)檔文件(含合伙協(xié)議、股權(quán)架構(gòu))。

普通合伙人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

執(zhí)行事務(wù)合伙人的身份證明。

投資資金來源的證明文件(如銀行存款證明、審計(jì)報(bào)告等)。

注意事項(xiàng)

1、監(jiān)管要求嚴(yán)格：

由于合伙企業(yè)形式的資金出境受到嚴(yán)格監(jiān)管，因此合伙企業(yè)在辦理ODI時(shí)需要特別注意遵守相關(guān)法規(guī)和政策要求。

2、備案難度可能增加：

對(duì)于自然人股東較多的合伙企業(yè)，其備案難度可能會(huì)相對(duì)增加。因此，建議合伙企業(yè)在申請(qǐng)前充分了解相關(guān)政策和要求，并準(zhǔn)備充分的申請(qǐng)文件和證明材料。

3、考慮設(shè)立SPV公司：

在某些情況下，合伙企業(yè)可能需要設(shè)立特殊目的公司(SPV)來完成境外投資。這有助于降低監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)并提高投資效率。

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